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Soprano espanhola Montserrat Caballé é acusada de fraude fiscal

A soprano espanhola Montserrat Caballé durante homenagem em 18 de novembro de 2013, em Madri (Foto: Gerard Julien/AFP)Montserrat Caballé em novembro de 2013
(Foto: Gerard Julien/AFP)

A soprano espanhola Montserrat Caballé, de 81 anos, foi acusada nesta terça-feira (29) por um tribunal de Barcelona de fraude fiscal de meio milhão de euros provenientes de shows internacionais, informou uma fonte judicial.

“Apresentamos uma queixa na semana passada que foi aprovada hoje”, disse uma fonte da promotoria de Barcelona, indicando que a famosa cantora de ópera, com mais de 50 anos de carreira, deverá depor perante um juiz em 9 de maio.

De acordo com a promotoria, Caballé solicitou “em 2010 que diversos shows realizados no exterior fossem pagos há uma empresa em Andorra como se tivesse residência nesta país quando, na verdade, vivia em Barcelona”.

“Acreditamos que ela tenha fraudado 500 mil euros naquele ano”, disse a fonte. Pequeno principado situado nos Pirineus, na fronteira entre a Espanha e França, Andorra foi retirada em 2010 da lista dos paraísos fiscais elaborada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), depois de assinar acordos de intercâmbio informações fiscais com 19 países.

Nascida em 12 de abril de 1933, Caballé ficou mundialmente famosa na década de 1970. Apesar de sua idade, nunca deixou os palcos.

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Publicado por em 30 de abril de 2014 em Música

 

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Ex-guerrilheiro anuncia vitória em El Salvador; direita denuncia fraude

O ex-guerrilheiro Salvador Sánchez Cerén reivindicou vitória no domingo (9) na eleição presidencial de El Salvador, com vantagem mínima sobre o candidato de direita Norman Quijano, que denunciou uma “fraude”, enquanto o tribunal eleitoral não declarou um vencedor.

Sánchez Cerén, do partido governante Frente Farabundo Martí para a Libertação Nacional (FMLN), obteve 50,11% dos votos, contra 49,89% de Quijano, da opositora Aliança Republicana Nacionalista (Arena), segundo a apuração de 100% das urnas, um resultado surpreendente, já que as pesquisas apontavam o amplo favoritismo da esquerda.

Candidato presidencial Salvador Sanchez Ceren e sua esposa Margarita Villalta durante a votação no domingo (2) (Foto: Jose Cabezas/ AFP)Candidato presidencial Salvador Sanchez Ceren e sua esposa Margarita Villalta durante a votação no domingo (2) (Foto: Jose Cabezas/ AFP)

“Vencemos no primeiro turno e agora voltamos a triunfar no segundo turno. Temos que fazer com que em El Salvador se respeite a vontade do povo”, afirmou Sánchez Cerén, atual vice-presidente de 69 anos.

Mais cedo, Quijano, prefeito da capital de 67 anos, se declarou “em pé de guerra” para defender, “se necessário com a vida”, o que considera sua vitória.

“Não vamos permitir fraudes ao estilo chavista ou (Nicolás) Maduro como na Venezuela. Aqui estamos em El Salvador”, disse Quijano, que denunciou uma fraude.

Diante da margem de diferença, de apenas 6.634 votos, o Tribunal Supremo Eleitoral (TSE) pediu para que todos aguardem a contagem manual das atas, que começará nesta segunda-feira e pode durar três dias.

Ao mesmo tempo, o presidente do TSE, Eugenio Chicas, defendeu o processo de apuração.

Fonte G1

 
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Publicado por em 11 de março de 2014 em Brasil

 

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Banqueiro ‘morto’ é preso nos EUA por fraude de quase R$ 50 milhões

Aubrey Lee Price é acusado de desviar US$ 21 milhões (Foto: Glenn County Sheriff's Office/AP)Aubrey Lee Price é acusado de desviar US$ 21
milhões (Foto: Glenn County Sheriff’s Office/AP)

Depois de ser declarado morto há um ano por um juiz da Flórida, o banqueiro americano Aubrey Lee Price, de 47 anos, foi preso no dia 31 de dezembro no estado da Geórgia.

Acusado de desviar US$ 21 milhões (quase R$ 50 milhões) em junho de 2012, Price desapareceu e deixou cartas nas quais falava em cometer suicídio.

Price, que compareceu nesta quarta-feira (8) em uma audiência em um tribunal federal de Statesboro, na Geórgia, foi detido na semana passada após cometer uma infração de trânsito.

Os policiais desconfiaram de Price depois que ele forneceu informações desencontradas.

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Publicado por em 10 de janeiro de 2014 em Tecnologia

 

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Vídeo denuncia possível fraude no sorteio da Copa!

Serão verdadeiras as alegações de um vídeo afirmando que houve fraude durante a cerimônia de sorteio da Copa do Mundo de 2014?

No dia 06 de dezembro de 2013, um vídeo publicado no YouTube causou enorme polêmica na rede. As imagens mostram, ao som do tema de abertura do seriado “Arquivo-X”, o que parecem ser provas conclusivas de que houve fraude no sorteio dos grupos que irão disputar a Copa do Mundo de futebol de 2014.

O canal argentino Frontera Rivera do YouTube deixou muita gente preocupada ao explicar, em espanhol, que o secretário-geral da FIFA Jérôme Valcke teria conseguido manipular os resultados dos sorteios com a intenção de privilegiar determinados times, trocando os papeis sorteados por outros, que teriam sido previamente escondidos no palco (na mesa onde foram apresentados os resultados).

Vídeo afirma que houve fraude no sorteio da Copa do Mundo! Será? (Foto: Reprodução/YouTube) Vídeo afirma que houve fraude no sorteio da Copa do Mundo! Será? (Foto: Reprodução/YouTube)

O vídeo tem pouco mais de 3 minutos e já teve mais de 6 milhões de visualizações em menos de 4 dias! Será que essa denúncia gravíssima é verdadeira?

Veja sobre o que estamos falando no filme a seguir:

O vídeo é real e fascinante, mas foram feitas manipulações no contexto das cenas, com o claro objetivo de confundir o torcedor!

Em primeiro lugar, quem montou o filme deu um tom conspiratório ao tema. Nota-se que a música escolhida dá uma sensação de que há algo a ser revelado (algo que não querem que saibamos). Para quem não a conhece, essa era a música de abertura do “Arquivo-X”, um dos seriados televisivos mais famosos dos anos 1990, que falava sobre discos voadores, fatos paranormais e teorias da conspiração.

Quem editou o filme, pegou somente os trechos do sorteio que lhe interessava. Foram selecionadas apenas cenas em que o apresentador levava as mãos abaixo da mesa. No entanto, podemos ver que, em grande parte das vezes, Jérôme Valcke retira os papeis de dentro das bolinhas com as mãos na vista de todos.

Já, em outros momentos, Valcke abaixa as mãos tão rapidamente que seria impossível a troca de papeis.

Qual seria a vantagem de se alterar os times para que caiam em determinados grupos?

Todas as celebridades que estavam no palco durante o sorteio sabiam do plano?

Não havia nenhum fiscal, auditor, jornalista ou curioso ali perto para denunciar a falcatrua?

Os conspiracionistas com certeza terão respostas para essas perguntas. Respostas sem o menor fundamento, mas terão!

O fato é que os grupos não tem muita relevância nessa primeira fase da Copa do Mundo. Os melhores times irão se destacar e passar para a próxima fase. Mas os conspiracionistas dirão que todos os jogos já foram comprados e que os resultados já foram determinados. Árbitros, jogadores, comissões técnicas… Todos já foram subornados e já se sabe até quem irá ganhar o torneio (isso, segundo os que acreditam em teorias da conspiração, é claro!).

A atriz Fernanda Lima esteve ao lado do secretário-geral da FIFA e teria aceitado participar da farsa? E Zinédine Zidane, também fez parte do simulacro?

E a Argentina, país de onde (supostamente) o vídeo com a denúncia teve origem, foi uma das mais “beneficiadas” no sorteio pois, segundo especialistas em futebol, seu grupo é considerado um dos mais fracos dessa Copa.

Ainda, para colocar mais lenha na fogueira conspiratória, um dia antes do sorteio dos grupos para o torneio, uma conta no Twitter, denominada Brasil 2014 Fraude, teria divulgado que o sorteio era uma armação e para provar isso, chegou a publicar – supostamente antes do sorteio – que a Argentina cairia em um grupo com a Bósnia, o Irã e a Nigéria.

Para isso, temos uma explicação. Como foi feito em um caso semelhante em uma final do Big Brother Brasil, o criador desse perfil deixou sua conta privada no Twitter (para que ninguém além dele leia o que está sendo publicado), escreveu todas as combinações possíveis e depois do sorteio apagou as “previsões” erradas. Após esses ajustes, ele tornou a conta pública e com isso, quem acessa a página Brasil 2014 Fraude no Twitter tem a impressão de que seu autor sabia do resultado antes de todo mundo.

Após tanta repercussão gerada pelo vídeo-denúncia, a FIFA se manifestou no dia 9 de dezembro a respeito do caso. Em uma nota oficial enviada à imprensa, a federação disse que o procedimento foi supervisionado por auditores independentes, e lembrou que havia diversas câmeras registrando toda a movimentação. Abaixo, um trecho do comunicado:

“Gostaríamos de esclarecer que essas alegações são completamente infundadas. Três representantes da Ernst & Young supervisionaram e validaram todos os preparativos do sorteio[…] Além disso, havia pelo menos sete câmeras filmando o sorteio de vários ângulos em todos os momentos: três estavam localizadas no centro, duas nas diagonais (esquerda e direita) e duas câmeras em dollys, sem contar a câmera que filmava diretamente de cima o secretário-geral da Fifa realizando todos os procedimentos”

O vídeo é falso! Ao que tudo indica, não houve nenhuma armação no sorteio da FIFA.

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Fonte E-farsas

 
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Publicado por em 12 de dezembro de 2013 em Tecnologia

 

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Justiça dos EUA vai investigar fraude na aquisição da Autonomy pela HP

Empresa de Cupertino informou que forneceu informações para as autoridades dos Estados Unidos e Reino Unido analisarem problemas fiscais no balanço da companhia britânica de software, comprada em 2011.

28 de dezembro de 2012 – 11h42

A HP informou que o Departamento de Justiça (DOJ) dos Estados Unidos protocolou documento para investigar fraude na aquisição da Autonomy, realizada no ano passado por 10,3 bilhões dólares, que a companhia alega ter contribuído para as perdas no ano fiscal de 2012. De acordo com a HP, irregularidades financeiras no balanço contábil da produtora de software britânica teriam sido os motivos dos prejuízos.

A HP também disse que forneceu informações para o Serius Fraud Office (SFO) do Reino Unido e Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos, relatando impropriedades contábeis, falhas de divulgação e deturpações nos documentos financeiros apresentados pela Autonomy, antes da compra. A empresa afirmou que no mês passado compartilhou informações com os dois órgão reguladores, recomendando abertura de inquéritos civis e criminais.

Em documento, HP revela que das perdas de 8,8 bilhões dólares em seus resultados fiscais de 2012, aproximadamente 5 bilhões de dólares foram em razão de problemas contábeis não informados pela Autonomy.

O fundador da Autonomy, Mike Lynch, que deixou a HP em maio deste ano, contesta as acusãções da fabricante norte-americana. Em nota, ele rebate as alegações da HP, afirmando que os dados financeiros de sua empresa estavam de acordo com os regulamentos e auditados pela Delloite. Ainda de acordo com o executivo, todos esses documentos ficaram à disposição da HP durante o processo de diligência.

Lynch informou também que que ele e executivos da Autonomy ainda não foram contactado pelos órgão reguladores. “Vamos cooperar com qualquer investigação e esperamos ter oportunidade de explicar a nossa posição”, disse o fundador da empresa britânica de software.

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Publicado por em 10 de fevereiro de 2013 em Tecnologia

 

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Autonomy e HP: quem ganha e quem perde com o caso de fraude contábil?

Acusada pela HP de camuflar sua real situação financeira, a Autonomy pode afetar clientes, concorrentes e ainda beneficiar a CEO, Meg Whitman, e até o CEO da Oracle, Larry Ellison.

21 de novembro de 2012 – 14h40

A revelação bombástica feita pela Hewlett-Packard sobre a razão de sua baixa contábil de 8,8 bilhões de dólares no ano fiscal abalou o mundo da TI. A empresa de Cupertino, nos Estados Unidos, supostamente descobriu uma fraude contábil na unidade de negócios Autonomy, empresa adquirida em 2011.

Mas a notícia, ainda que chocante, pode ter resultados positivos e negativos, de acordo com quem está envolvido no caso. Abaixo você encontra vencedores e perdedores por baixo dos escombros do anúncio explosivo feito pela HP.

Quem ganha?


Meg Whitman.
Enquanto o anúncio da HP rendeu más notícias para a companhia, há uma chance de que o caso ajude a reforçar a imagem da CEO, Meg Whitman, no mercado.

“Acredito que o acontecimento vai melhorar a imagem de Meg, ou pelo menos dar alguma cobertura para o tempo e esforço que ela precisa para colocar na empresa nos eixos”, afirma o analista e presidente da Pund-IT, Charles King.

“A maioria dos problemas enfrentados HP aconteceu muito antes de ela chegar”, acrescenta King. “Agora, ela tem a tarefa pouco invejável de limpar os estábulos”, completa.

Larry Ellison. Em algum lugar dentro de uma de suas muitas residências de luxo, o CEO da Oracle, Larry Ellison, pode estar esfregando as mãos e gargalhando de alegria com o anúncio da HP.

O amor entre as duas empresas está abalado, especialmente após a batalha legal sobre tentativas infrutíferas da Oracle de parar de portar seu software para os chips Itanium utilizados em servidores high-end da HP.

Mas há também uma história entre Oracle e Ellison em relação à Autonomy e seu fundador, Mike Lynch. No ano passado, a Oracle afirmou que Lynch tinha oferecido sua empresa antes de fechar o negócio com a HP, mas a companhia de Ellison rejeitou por considerar a oferta supervalorizada. Lynch negou a aproximação com a Oracle, o que levou a Oracle a emitir uma declaração chamando Lynch de mentiroso.

Concorrentes da Autonomy. A má publicidade em torno da Autonomy pode levar potenciais clientes a procurar águas menos turbulentas. “Já há um bom número de tubarões rodeando a baleia Autonomy”, compara o analista e presidente da consultoria Real Story Group, Tony Byrne. Os concorrentes incluem OpenText, Microsoft, IBM, e na área da tecnologia de pesquisa, o motor de busca de código aberto Lucene, assinala Byrne.

Quem perde?

Acionistas da HP. As ações da HP despencaram mais de 10% na última terça-feira (20/11) para menos de 12 dólares. Em fevereiro, as ações da organização valiam 30 dólares.

Leo Apotheker. Se ex-CEO da HP, Leo Apotheker decidir procurar abrigo em um local não revelado, você pode culpá-lo. A escolha de Apotheker, ex-CEO da SAP, para liderar a HP foi vista com surpresa desde o início. Dpois de uma série de erros, seu reinado terminou rapidamente.

Embora os relatórios, mais tarde, tenham apontado que sua saída aconteceu em razão de um desealinhamento entre o conselho da HP durante seu tempo no comando, Apotheker parecia reunir uma participação ampla de culpa na situação que se desenhava na empresa.

A aquisição da Autonomy era uma realização de Apotheker, que desejava que a HP se tornasse um importante fabricante no lucrativo mercado de software empresarial. Em vez disso, mais de um ano após sua saída da companhia, Apotheker se encontra em meio a uma série de controvérsias sobre o negócio com a Autonomy.

Em um comunicado emitido na terça-feira, Apotheker disse que estava “chocado e decepcionado” por saber de supostas irregularidades na Autonomy. Ele afirmou ainda que está disposto a ajudar a HP e as autoridades a completar suas investigações.

Mike Lynch. A HP disse que vai buscar medidas legais contra a Autonomy. Uma delas pode recair sobre o fundador da Autonomy: Lynch. Lynch disse a um repórter da BBC na terça-feira que ele e sua ex-equipe na Autonomy negam totalmente as acusações e que elas são falsas. Lynch aponta que as alegações da HP são difíceis de acreditar, já que uma equipe de funcionários da empresa de Cupertino passou um longo tempo avaliando a situação financeira da Autonomy antes de fechar o negócio.

O nome Autonomy e seus produtos. A Autonomy faz software de infraestrutura em áreas como gestão de dados de pesquisa e arquivamento. Juntamente com servidores e serviços da HP, o objetivo era criar uma unidade de negócios.

Esses planos estavam difíceis de serem colocados em prática da maneira que HP esperava, e não está claro se os clientes vão ficar assustados com o escândalo contábil. “Esse é o tipo de evento que pode tornar-se uma mancha na marca daqui para frente”, comenta King, da Pund-IT.

“O escândalo de fraude provavelmente vai afetar as fortunas da Autonomy e eu acho que é uma vergonha”, avalia o analista Alan Pelz-Sharpe, do 451 Research. “A Autonomy sempre teve boas tecnologias, mas não foi capaz de aproveitar isso de forma eficaz. Nas mãos da HP, isso poderia ter sido diferente”, acredita.

Clientes Autonomy. “A marca Autonomy na mente dos clientes já estava bastante danificada”, aponta Byrne do Real Story Group. “Se a HP tivesse conversado com usuários da Autonomy teriam encontrado clientes descontentes mesmo para os padrões da empresa”, observa. “A Autonomy era muito boa em esconder isso por meio de um PR agressivo e fortes relações com analistas”, acrescenta Byrne.

Além disso, algumas tecnologias da Autonomy são muito antigas e precisam de uma revisão, comenta Byrne. “A HP teve um grande trabalho de pesquisa e desenvolvimento quando adquiriu a Autonomy para impulsionar as soluções“, finaliza.

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Publicado por em 23 de janeiro de 2013 em Tecnologia

 

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SAS apresenta soluções de análise de risco e de fraude na Ciab 2012

Empresa apresentará tecnologias para processamento de grandes quantidades de dados.

O SAS, líder de mercado em soluções e serviços de inteligência analítica, estará presente na 22ª edição do Ciab Febraban – Congresso e Exposição de Tecnologia da Informação das Instituições Financeiras, maior evento da América Latina do setor financeiro e da área de tecnologia. Durante o evento, a empresa apresentará suas soluções de análise de risco e prevenção à fraude para processamento de grandes quantidades de dados (Big Data). Realizado pela Febraban, Federação Brasileira de Bancos, o Ciab acontecerá entre os dias 20 e 22 de junho, no Transamérica Expo Center, com o tema “A Sociedade Conectada”.

Entre as principais novidades da empresa, destaca-se o SAS Enterprise Risk, solução de gerenciamento de risco, que recentemente recebeu o prêmio de inovação Risk Management Technology Award, concedido pela The Banker, uma das principais publicações financeiras do mundo. Segundo a revista, a solução do SAS é completa para a realização de análise de risco e cálculos de capital, fornecendo funcionalidade para todos os tipos de operações, bem como gestão de dados e relatórios. Ao implantar a solução SAS, as unidades dos bancos podem calcular medidas de risco independente e separadamente, bem como políticas, modelos e técnicas de agregação correlatas.

Outra solução importante para o setor financeiro visa à prevenção das fraudes. Segundo a Febraban, apenas as perdas por meio eletrônico (Internet Banking) somaram no ano passado R$ 685 milhões, um crescimento de 36% frente 2010. “Os golpes estão cada vez mais elaborados com a profissionalização dos criminosos, tanto os físicos quanto os ataques no mundo virtual. Para combate este cenário, oferecemos uma solução que auxilia as instituições financeiras na identificação de operações fraudulentas por meio de análises de padrões, tendências de comportamento e de relações entre indivíduos, visando chegar até à rede de criminosos”, explica Cassio Pantaleoni, diretor comercial do SAS para a região Brasil-Sul e responsável pelo setor de finanças.

Para reforçar essas áreas, o SAS contratou recentemente dois profissionais dos mercados financeiros e de seguros para liderarem os projetos de gestão de risco e prevenção de fraudes. “O Moises Santos se juntou ao SAS como especialista de soluções de risco agora em junho e o Ricardo Saponara, nosso especialista em fraude, está conosco desde maio desse ano. Ambos acumularam conhecimento de anos em seus respectivos setores e trabalharam em empresas como HSBC, Redecard, Unibanco AIG e Assurant, por exemplo. Contamos com a ajuda e experiências deles para crescer no mercado financeiro nessas duas áreas críticas”, afirma Pantaleoni.

No Brasil, o SAS conta com dois projetos em andamento para gestão de risco, com a Sicredi e o Banco do Brasil. Já na área de detecção e prevenção a fraudes, a empresa tem importantes projetos globais no segmento financeiro. O HSBC, por exemplo, confia no SAS para a detecção de transações fraudulentas de cartão de crédito em tempo real na América do Norte, Europa e Ásia (http://www.sas.com/success/HSBC.html). Além disso, dez dos 12 maiores bancos do País utilizam o SAS para diversas aplicações, tais como gerenciamento de dados, análises estatísticas, modelagens de crédito e de comportamento de clientes, gestão de riscos e detecção de processos impróprios e fraudulentos.

Por fim, a empresa apresentará ainda suas soluções de High-Performance Analytics (HPA), que estão transformando as relações das empresas com seus dados. “Ao utilizar essa nova tecnologia, os bancos podem analisar, em minutos, vários cenários hipotéticos usando a totalidade de seus dados, e não apenas com amostras. A análise de alta performance também contribui para que eles resolvam problemas rapidamente, pois elimina as barreiras tecnológicas impostas pela limitação do processamento de alta quantidade de dados”, explica o diretor comercial do SAS Brasil.

Material distribuído por SAS. A Computerworld não se responsabiliza pelas informações contidas nos releases.

Confira mais releases sobre o Ciab 2012

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Publicado por em 2 de julho de 2012 em Tecnologia

 

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